Xác minh danh tính tổ chức (KYB) của Dogpay: Cách chúng tôi xác minh doanh nghiệp và bảo vệ hệ sinh thái

Giới thiệu

Biết doanh nghiệp của bạn (KYB) rất quan trọng để ngăn chặn gian lận, các công ty vỏ bọc và các hoạt động tài chính bất hợp pháp.

Dogpay áp dụng KYB cho mọi thương nhân, đối tác và khách hàng doanh nghiệp.

1. Các nội dung liên quan đến KYB

Dogpay thu thập và xác minh:

• Tài liệu đăng ký công ty

• Thông tin về Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO)

• Địa chỉ kinh doanh và hoạt động

• Hồ sơ rủi ro chống rửa tiền (AML)/chống tài trợ khủng bố (CTF)

• Sàng lọc lệnh trừng phạt & Người có ảnh hưởng chính trị (PEP)

2. Tại sao Định danh doanh nghiệp (KYB) lại quan trọng

• Ngăn chặn lạm dụng hình sự Dogpay

Định danh doanh nghiệp (KYB) đảm bảo chỉ các doanh nghiệp hợp pháp tiếp cận các dịch vụ của Dogpay.

• Tăng cường an toàn trên toàn nền tảng

Các công ty rủi ro cao được lọc trước khi gia nhập.

• Hỗ trợ các tiêu chuẩn tuân thủ toàn cầu

Các cơ quan quản lý yêu cầu các khuôn khổ Hiểu biết về doanh nghiệp (KYB) mạnh mẽ — Dogpay vượt xa những kỳ vọng đó.

3. Giám sát kinh doanh liên tục

Việc xác minh không kết thúc sau khi được phê duyệt.

Dogpay liên tục giám sát hoạt động của người bán để phát hiện các rủi ro mới.

Kết luận

KYB bảo vệ không chỉ Dogpay mà còn mọi người dùng và đối tác trong hệ sinh thái của chúng tôi.

Đây là một nền tảng của chương trình tuân thủ của chúng tôi.