Cách Dogpay Phát hiện và Ngăn chặn các Giao dịch Rủi ro Cao

Giới thiệu

Các giao dịch rủi ro cao có thể đe dọa tính toàn vẹn của các nền tảng tài chính kỹ thuật số.

Dogpay sử dụng các công cụ giám sát tiên tiến để xác định và quản lý chúng trong thời gian thực.

1. Kiểm soát Dựa trên Quy tắc

Dogpay áp dụng các quy tắc được xác định trước để phát hiện:

• Kích thước giao dịch bất thường

• Các danh mục thương gia bị hạn chế

• Địa điểm rủi ro cao

• Rút tiền lặp lại nhanh chóng

2. Các mô hình hành vi dựa trên AI

Các mô hình này phân tích:

• Lịch sử người dùng

• Hành vi mạng lưới

• Liên kết giữa các tài khoản

• Dấu vân tay gian lận

3. Đánh giá rủi ro thủ công

Các trường hợp đáng ngờ được chuyển đến các chuyên gia phân tích để đánh giá sâu hơn.

Kết luận

Hệ thống phòng thủ đa lớp của Dogpay đảm bảo các hoạt động rủi ro được phát hiện sớm và giảm thiểu nhanh chóng.