Dogpay 的了解你的业务 (KYB)：我们如何验证企业并保护生态系统

简介

了解你的业务(KYB) 对于预防欺诈、空壳公司和非法金融活动至关重要。

Dogpay 将 KYB 应用于每个商户、合作伙伴和企业客户。

1. KYB 涉及什么

Dogpay 收集并验证：

• 公司注册文件

• 最终受益所有人 (UBO) 信息

• 营业地址与运营

• 反洗钱 (AML)/反恐融资 (CFT) 风险概况

• 制裁与政治公众人物 (PEP) 筛查

2. 为什么 KYB 很重要

• 防止对 Dogpay 的犯罪滥用

KYB 确保只有合法的企业才能访问 Dogpay 服务。

• 加强平台范围的安全性

高风险公司在加入前会被过滤。