Kenali Perniagaan Anda (KYB) adalah penting untuk mencegah penipuan, syarikat cengkerang dan aktiviti kewangan haram.
Dogpay mengaplikasikan KYB kepada setiap peniaga, rakan kongsi dan pelanggan korporat.
Dogpay mengumpul dan mengesahkan:
Dokumen pendaftaran syarikat
Maklumat Pemilik Manfaat Akhir (UBO)
Alamat perniagaan dan operasi
Profil risiko Pencegahan Pengubahan Wang Haram (PWH)/Pembiayaan Keganasan (PK)
Saringan Sekatan & Orang Berpengaruh Politik (OBP)
KPA memastikan hanya perniagaan yang sah mengakses perkhidmatan Dogpay.
Syarikat berisiko tinggi disaring sebelum pendaftaran.
Pengawal selia memerlukan rangka kerja Ketahui Perniagaan Anda (KYB) yang kukuh — Dogpay melebihi jangkaan tersebut.
Pengesahan tidak berakhir selepas kelulusan.
Dogpay sentiasa memantau aktiviti pedagang untuk mengesan risiko baharu.
KYB melindungi bukan sahaja Dogpay tetapi setiap pengguna dan rakan kongsi dalam ekosistem kami.
Ia adalah asas program pematuhan kami.